2 Июня 2021

Уведомление о проведении Годового общего собрания акционеров 29 июня 2021 года

Уважаемые акционеры!

 

Сообщаем Вам, что «29» июня 2021 года состоится Годовое общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (местонахождение: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1) в форме заочного голосования (без совместного присутствия).

Заполненный бюллетень для голосования просим Вас направить по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «29» июня 2021 года.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составляется «07» июня 2021 года.

 

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2020 год.

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2020 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.

5. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Об утверждении аудитора для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности (РСБУ) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года.

7. Об утверждении аудитора для подтверждения консолидированной финансовой отчетности Банковской группы АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2021 года, 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2023 года.

8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО.

9. О рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

10. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

11. Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

12. Об утверждении Устава АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО в новой редакции.

 

Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров на официальном сайте АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в сети «Интернет» www.albank.ru (раздел «Акционерам и инвесторам»).

По вопросам, связанным с проведением собрания, можно обратиться по тел.420-555.

Материалы к собранию:

  1. Информация ГОСА 2021
  2. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АЭБ за 2020 год
  3. Годовой отчет АЭБ за 2020 год (Презентация)
  4. Заключение аудита, бухгалтерская (финансовая) отчетность 2020
  5. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам НС 2021
  6. Устав АКБ Алмазэргиэнбанк АО в новой редакции
  7. Выписка из протокола заседания НС № 17 от 27.05.2021

Назад